V Vouli so prijeli 46-letnega tujca, ki ga srbske oblasti iščejo na podlagi mednarodne tiralice zaradi suma prevare in pranja denarja. Moškega so prijeli policisti, ko so ustavili sumljivo vozilo.
V Mersinu so izvedli operacijo v devetih provincah proti pranju denarja, pridobljenega z nezakonitimi stavami. Pridržali so 36 osumljencev, med njimi tudi štiri nogometne sodnike. Med operacijo so zasegli precejšnjo količino denarja in premoženja, povezanega z nezakonitimi stavami.
Indijska preiskovalna agencija je izvedla racije na Univerzi Al Falah in na 25 drugih lokacijah v Delhiju in Faridabadu v povezavi s preiskavo primera bombnega napada na Rdeči trg. Policija bo zaslišala ustanovitelja univerze zaradi dveh prijavljenih kršitev.
V Frankfurtu je začela delovati nova agencija Evropske unije, katere cilj je centralno preprečevanje pranja denarja v Evropi. Agencija bo poskušala zajeziti tokove milijard, ki prihajajo iz nelegalnih virov. Vodstvo agencije ima ambiciozne načrte za prihodnost.
Mehiško ministrstvo za finance je blokiralo delovanje 13 igralnic, kjer so odkrili več milijonske gotovinske transakcije, mednarodne denarne tokove in uporabo nenadzorovanih digitalnih platform. Preiskavo so vodile različne institucije.
.jpg)
Italijanska finančna straža je zasegla premoženje v vrednosti 2,2 milijona evrov, ki pripada Giancarlu Tullianiju, svaku bivšega predsednika poslanske zbornice Gianfranca Finija. Tulliani je bil obsojen zaradi pranja denarja in je na begu v Dubaju. Zasegli so mu račune, nepremičnine in avtomobile.
Moldavski preiskovalci so izvedli preiskave pri članih politične stranke, povezanih z organizacijo "Šor", zaradi suma pranja denarja, konverzije kriptovalut in nezakonitega financiranja političnih aktivnosti. Preiskave so izvedli pripadniki Nacionalnega inšpektorata za preiskave (INI) in specialna enota "Fulger".
Indijska agencija za preprečevanje pranja denarja (ED) je aretirala Manojja Gaura, direktorja podjetja za nepremičnine Jaypee Infratech Ltd., zaradi suma pranja denarja. Preiskava je povezana z domnevno prevaro kupcev stanovanj v vrednosti 12.000 crore rupij, kjer naj bi podjetje Jaypee Associates Ltd. z Gaurjem na čelu nezakonito preusmerjalo sredstva kupcev.